PLD-FT: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (Ao Vivo)

Carga horária aulas online: 18h.
PLD-FT: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (Ao Vivo)

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Sobre o evento

De acordo com as normas que regem a matéria, é obrigatório que todas as instituições financeiras deem conhecimento aos seus funcionários e colaboradores, em todos os níveis, das exigências das Leis 9.613/98 e 12.683/12, bem como da respectiva regulamentação do Banco Central do Brasil, especialmente da Circular 3.461/09.

Este curso foi desenvolvido com o objetivo de formar profissionais aptos a atender às exigências de atuação no Sistema Financeiro Nacional, capacitando funcionários e colaboradores de instituições financeiras.

  • Módulo 01 | Etapas da Lavagem de Dinheiro
  • Módulo 02 | A Lavagem de Dinheiro e o SFN
  • Módulo 03 | Base Legal e Regulamentar
  • Módulo 04 | Estrutura do COAF
  • Módulo 05 | Regulamentos do Bacen e da CVM

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