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Sobre a pROFESSORA PAULA IANGUAS

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Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes com extensão internacional em Porto Business School, Perita em falsidade documental e grafotecnia.

 

Membra da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e Vice Coordenadora da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento). Atua há 19 anos em Instituições Financeiras, sendo os últimos 10 anos identificando e minimizando riscos em operações de Crédito no Varejo. Desde 2020 atuando como professora de cursos voltados para educação corporativa na especialização de prevenção a fraudes documentais.

CURSO DE PREVENÇÃO A FRAUDEs:
Desvendando os Segredos por trás dos Documentos

O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais vai além da mera identificação de irregularidades. Nosso objetivo é capacitar você para antecipar e neutralizar qualquer tentativa de fraude. Apresentamos técnicas avançadas, dicas práticas e informações especializadas para a análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e renda. A proposta não é apenas mitigar, mas neutralizar os riscos associados a operações fraudulentas antes que elas ocorram. De forma objetiva, exploramos os principais métodos utilizados por fraudadores, comportamentos suspeitos e recomendamos medidas de controle inovadoras

PARA QUEM É ESSE CURSO

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O curso é primordial para profissionais de diversos segmentos, incluindo Bancos, Financeiras, Seguradoras, Administradoras de Cartões, Cartórios, além de Peritos e profissionais especializados em cadastro, crédito e formalização, tanto no meio físico quanto eletrônico.

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CARGA HORÁRIA

de 6 a 8 horas/aula

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Modalidade

Online ao Vivo ou Presencial

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formato
 

In Company

Os benefícios deste curso para as empresas

Redução de Vulnerabilidades: Com um conhecimento aprofundado em técnicas avançadas de análise de documentos, os funcionários estarão mais aptos a identificar possíveis vulnerabilidades nos processos da empresa e tomar medidas preventivas.

 

Melhoria da Eficiência Operacional: Funcionários treinados em prevenção de fraudes documentais serão capazes de realizar análises de documentos de forma mais eficiente e precisa, otimizando os processos internos relacionados à verificação de identidade e documentação.


Cumprimento de Normas e Regulamentos: O curso proporciona uma compreensão aprofundada das regulamentações e melhores práticas relacionadas à segurança documental, ajudando a empresa a garantir o cumprimento de normas e regulamentos aplicáveis.


Fortalecimento da Reputação e Credibilidade: Ao demonstrar um compromisso com a segurança e integridade, a empresa fortalece sua reputação e credibilidade junto aos clientes, parceiros e stakeholders.


Redução de Perdas Financeiras: A prevenção eficaz de fraudes documentais pode ajudar a evitar perdas financeiras significativas decorrentes de transações fraudulentas ou falsas identidades.


Capacitação Contínua da Equipe: Oferecer oportunidades de formação e capacitação demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional de sua equipe, aumentando a satisfação e o engajamento dos funcionários.


Adaptação a Novas Ameaças e Tendências:  O curso é continuamente atualizado para refletir as mudanças nos documentos e técnicas de fraude, garantindo que a empresa esteja sempre preparada para enfrentar novas ameaças e tendências.


Melhoria da Governança Corporativa:  Implementar medidas de controle e prevenção de fraudes documentais contribui para uma governança corporativa mais eficaz, promovendo transparência, responsabilidade e conformidade com padrões éticos e legais.

conteúdo programático

Equipe do negócio
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Domine a Identificação com atualização dos novos modelos de RG (Módulo 1)

Domine a Identificação com atualização dos novos modelos de RG (Módulo 1)

  • Evolução dos documentos de Identidade

  • DNI Documento Nacional de Identificação

  • CIN Carteira de Identidade Nacional

  • Pontos de atenção na análise de RG: Fotos, Assinaturas, Perfurações, Digitais

  • Postos de Emissão; Livros

  • Exemplos de Adulterações

  • Evolução dos documentos de Identidade

  • DNI Documento Nacional de Identificação

  • CIN Carteira de Identidade Nacional

  • Pontos de atenção na análise de RG: Fotos, Assinaturas, Perfurações, Digitais

  • Postos de Emissão; Livros

  • Exemplos de Adulterações

reunião de negócios
Gráfico

Desvende o Comprovante de Renda: Holerite

(Módulo 4):

MUNDIAIS

Desvende o Comprovante de Renda: Holerite

(Módulo 4):

  • Análise de holerite

  • Validação de dados do empregador

  • Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações

  • Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais

  • Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais

  • CTPS Digital

  • Análise de casos suspeitos

  • Análise de holerite

  • Validação de dados do empregador

  • Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações

  • Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais

  • Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais

  • CTPS Digital

  • Análise de casos suspeitos

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Pointing Pen And Finger On Document_edit

Aumente seu conhecimento com os detalhes da CNH (Módulo 2)

Aumente seu conhecimento com os detalhes da CNH (Módulo 2)

  • Evolução dos modelos de CNH

  • Padrão da numeração lateral

  • Análise de fotos e assinaturas

  • Modelos de caixa de texto e as principais adulterações

  • Campo de observação

  • Modelo de tarjas; Renach

  • Adulterações em assinaturas de diretores; Gráficas

  • Validações Detran e Denatran

  • Exemplos de Adulterações

  • Evolução dos modelos de CNH

  • Padrão da numeração lateral

  • Análise de fotos e assinaturas

  • Modelos de caixa de texto e as principais adulterações

  • Campo de observação

  • Modelo de tarjas; Renach

  • Adulterações em assinaturas de diretores; Gráficas

  • Validações Detran e Denatran

  • Exemplos de Adulterações

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A couple at a business meeting_edited.jp

Conheça as principais adulterações

em Comprovante de Endereço

(módulo 3)

MUNDIAIS

Conheça as principais adulterações

em Comprovante

de Endereço

(módulo 3)

  • Análise de código de Barras

  • Dicas de verificação visual de valores e período de emissão

  • Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo

  • Exemplos de adulterações

  • Análise de código de Barras

  • Dicas de verificação visual de valores e período de emissão

  • Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo

  • Exemplos de adulterações

Colegas de trabalho
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Antecipe-se aos Riscos - Características e Comportamento do Agente Fraudador (Módulo 5)

MUNDIAIS

Antecipe-se aos Riscos - Características e Comportamento do Agente Fraudador (Módulo 5)

  • Situações de atenção nos pedidos de crédito

  • Meios de prevenção, mitigando o risco na validação de dados

  • Recomendações de Governança

  • Situações de atenção nos pedidos de crédito

  • Meios de prevenção, mitigando o risco na validação de dados

  • Recomendações de Governança

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