Sobre a pROFESSORA PAULA IANGUAS
Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes com extensão internacional em Porto Business School, Perita em falsidade documental e grafotecnia.
Membra da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e Vice Coordenadora da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento). Atua há 19 anos em Instituições Financeiras, sendo os últimos 10 anos identificando e minimizando riscos em operações de Crédito no Varejo. Desde 2020 atuando como professora de cursos voltados para educação corporativa na especialização de prevenção a fraudes documentais.
O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais vai além da mera identificação de irregularidades. Nosso objetivo é capacitar você para antecipar e neutralizar qualquer tentativa de fraude. Apresentamos técnicas avançadas, dicas práticas e informações especializadas para a análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e renda. A proposta não é apenas mitigar, mas neutralizar os riscos associados a operações fraudulentas antes que elas ocorram. De forma objetiva, exploramos os principais métodos utilizados por fraudadores, comportamentos suspeitos e recomendamos medidas de controle inovadoras
PARA QUEM É ESSE CURSO
O curso é primordial para profissionais de diversos segmentos, incluindo Bancos, Financeiras, Seguradoras, Administradoras de Cartões, Cartórios, além de Peritos e profissionais especializados em cadastro, crédito e formalização, tanto no meio físico quanto eletrônico.
CARGA HORÁRIA
6 horas/aula
Modalidade
Online ao Vivo ou Presencial
formato
In Company
Redução de Vulnerabilidades: Com um conhecimento aprofundado em técnicas avançadas de análise de documentos, os funcionários estarão mais aptos a identificar possíveis vulnerabilidades nos processos da empresa e tomar medidas preventivas.
Melhoria da Eficiência Operacional: Funcionários treinados em prevenção de fraudes documentais serão capazes de realizar análises de documentos de forma mais eficiente e precisa, otimizando os processos internos relacionados à verificação de identidade e documentação.
Cumprimento de Normas e Regulamentos: O curso proporciona uma compreensão aprofundada das regulamentações e melhores práticas relacionadas à segurança documental, ajudando a empresa a garantir o cumprimento de normas e regulamentos aplicáveis.
Fortalecimento da Reputação e Credibilidade: Ao demonstrar um compromisso com a segurança e integridade, a empresa fortalece sua reputação e credibilidade junto aos clientes, parceiros e stakeholders.
Redução de Perdas Financeiras: A prevenção eficaz de fraudes documentais pode ajudar a evitar perdas financeiras significativas decorrentes de transações fraudulentas ou falsas identidades.
Capacitação Contínua da Equipe: Oferecer oportunidades de formação e capacitação demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional de sua equipe, aumentando a satisfação e o engajamento dos funcionários.
Adaptação a Novas Ameaças e Tendências: O curso é continuamente atualizado para refletir as mudanças nos documentos e técnicas de fraude, garantindo que a empresa esteja sempre preparada para enfrentar novas ameaças e tendências.
Melhoria da Governança Corporativa: Implementar medidas de controle e prevenção de fraudes documentais contribui para uma governança corporativa mais eficaz, promovendo transparência, responsabilidade e conformidade com padrões éticos e legais.
Domine a Identificação com atualização dos novos modelos de RG (Módulo 1)
Domine a Identificação com atualização dos novos modelos de RG (Módulo 1)
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Evolução dos documentos de Identidade
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DNI Documento Nacional de Identificação
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CIN Carteira de Identidade Nacional
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Pontos de atenção na análise de RG: Fotos, Assinaturas, Perfurações, Digitais
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Postos de Emissão; Livros
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Exemplos de Adulterações
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Evolução dos documentos de Identidade
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DNI Documento Nacional de Identificação
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CIN Carteira de Identidade Nacional
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Pontos de atenção na análise de RG: Fotos, Assinaturas, Perfurações, Digitais
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Postos de Emissão; Livros
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Exemplos de Adulterações
Desvende o Comprovante de Renda: Holerite
(Módulo 4):
MUNDIAIS
Desvende o Comprovante de Renda: Holerite
(Módulo 4):
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Análise de holerite
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Validação de dados do empregador
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Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações
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Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
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Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais
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CTPS Digital
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Análise de casos suspeitos
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Análise de holerite
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Validação de dados do empregador
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Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações
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Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
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Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais
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CTPS Digital
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Análise de casos suspeitos
Aumente seu conhecimento com os detalhes da CNH (Módulo 2)
Aumente seu conhecimento com os detalhes da CNH (Módulo 2)
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Evolução dos modelos de CNH
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Padrão da numeração lateral
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Análise de fotos e assinaturas
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Modelos de caixa de texto e as principais adulterações
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Campo de observação
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Modelo de tarjas; Renach
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Adulterações em assinaturas de diretores; Gráficas
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Validações Detran e Denatran
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Exemplos de Adulterações
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Evolução dos modelos de CNH
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Padrão da numeração lateral
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Análise de fotos e assinaturas
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Modelos de caixa de texto e as principais adulterações
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Campo de observação
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Modelo de tarjas; Renach
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Adulterações em assinaturas de diretores; Gráficas
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Validações Detran e Denatran
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Exemplos de Adulterações
Conheça as principais adulterações
em Comprovante de Endereço
(módulo 3)
MUNDIAIS
Conheça as principais adulterações
em Comprovante
de Endereço
(módulo 3)
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Análise de código de Barras
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Dicas de verificação visual de valores e período de emissão
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Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo
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Exemplos de adulterações
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Análise de código de Barras
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Dicas de verificação visual de valores e período de emissão
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Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo
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Exemplos de adulterações
Antecipe-se aos Riscos - Características e Comportamento do Agente Fraudador (Módulo 5)
MUNDIAIS
Antecipe-se aos Riscos - Características e Comportamento do Agente Fraudador (Módulo 5)
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Situações de atenção nos pedidos de crédito
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Meios de prevenção, mitigando o risco na validação de dados
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Recomendações de Governança
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Situações de atenção nos pedidos de crédito
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Meios de prevenção, mitigando o risco na validação de dados
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Recomendações de Governança